肇庆农村商业银行股份有限公司

2025年度股东会决议公告

肇庆农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：本次股东会无否决或修改议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

肇庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日上午10时在本行高要支行20楼大会议室以现场会议的形式召开。

出席及委托代理人出席本次会议的股东共507名，代表本行股份数12.58亿股，占本行总股本的48.90%，占具有表决权股份总数的55.51%。本次会议由本行董事会召集，由执行董事梁举初同志主持，本行董事、高级管理层成员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《肇庆农村商业银行股份有限公司章程》《肇庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议没有增删、变更议案，以现场记名投票方式审议通过了12项议案,各项议案表决结果如下：

（一）经表决，以下10项议案表决情况为1,258,308,785个表决权赞成，占出席本次会议股东（含代理人，下同）所持有效表决权的100%；0个表决权反对，占出席本次会议股东所持有效表决权的0%；0个表决权弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权的0%；表决结果获得通过。

1.关于审议《肇庆农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案；

2.关于审议《肇庆农村商业银行股份有限公司2025年度报告》的议案；

3.关于审议《肇庆农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算情况报告》的议案；

4.关于审议《肇庆农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案；

5.关于审议《肇庆农村商业银行股份有限公司2025年度股份分红方案》的议案；

6.关于审议《肇庆农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算方案》的议案；

7.关于审议《肇庆农村商业银行股份有限公司2026-2028年发展战略规划》的议案；

8.关于选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2026年度财务报表、关联交易及内部控制审计服务机构的议案;

    9.关于肇庆农村商业银行股份有限公司股东会授权董事会行使有关权限的议案；

    10.关于制定《肇庆农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案。

   （二）《关于审议<肇庆农村商业银行股份有限公司2026年度经营目标和计划>的议案》表决情况如下：

经表决，该议案1,198,960,680个表决权赞成，占出席本次会议股东（含代理人，下同）所持有效表决权的95.28%；59,348,105个表决权反对，占出席本次会议股东所持有效表决权的4.72%；0个表决权弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权的0%；表决结果获得通过。

（三）《关于选举肇庆农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》表决情况如下：

黄尚伟、梁举初、张华、侯权洪、李雪萍、黄耀中、廖建强、饶品贵、李朋波、李美芳等10位同志均以 1,258,308,785个表决权赞成，占出席本次会议股东（含代理人，下同）所持有效表决权的100%；0个表决权反对，占出席本次会议股东所持有效表决权的0%；0个表决权弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权的0%；表决结果获得通过。

三、律师见证情况

本次会议经广东赛力律师事务所梁柱坚、刘家华律师见证并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议议程、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《肇庆农村商业银行股份有限公司章程》《肇庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议表决结果以及会议所形成的决议内容合法、有效。

四、其他事项

本行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到本行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：袁小姐；地址：肇庆市建设三路1号7楼董事会办公室；电话：0758-2266559。

特此公告。

肇庆农村商业银行股份有限公司

2026年4月24日